El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo

OBJETIVOS

- Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
- Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código penal que pueden ser cometidos dentro de la empresa, así como de las penas que se establecen en dicho código.
- Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa de compliance para la prevención de delitos dentro de la empresa.
- Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

CONTENIDOS

Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.

Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Fraudes y exacciones ilegales.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.

Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la salud pública.
Corrupción en los negocios.
Otros delitos.

Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.

Anexos
Ejemplos prácticos
Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría
Ejemplo de un programa de compliance para un comercio
Glosario


* Material complementario (descargable más abajo):

- Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
- Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
- Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
- Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
- Programa Compliance.