Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Objetivos

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.  

Contenido

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

      - Introducción. 
      - Terminología y concepto del blanqueo de capitales. 
      - Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. 
      - Origen de la ley. 
      - Actividades consideradas blanqueo de capitales. 
      - Fases del blanqueo de capitales. 

Sujetos obligados

      - Introducción. 
      - Sujetos obligados. 

Régimen de obligaciones

      - Introducción. 
      - Medidas normales.   
      - Medidas simplificadas.
      - Medidas reforzadas. 

Comunicación de operaciones

      - Introducción. 
      - Comunicación por indicio.
      - Comunicación sistemática. 
      - Declaración de entidades de crédito. 
      - Colaboración y conservación de documentos. 

Control interno

      - Introducción. 
      - Medidas de control interno. 
      - Órganos centralizados de prevención. 
      - Examen por experto externo. 
      - Formación de empleados. 
      - Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 
      - Protección de datos de carácter personal. 

Casos especiales

      - Introducción. 
      - Comercio de bienes. 
      - Fundaciones y asociaciones. 
      - Entidades gestoras colaboradoras. 
      - Envío de dinero. 
      - Obligación de declarar. 

Infracciones y sanciones

      - Introducción. 
      - Infracciones muy graves. 
      - Infracciones graves. 
      - Infracciones leves. 

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

      - Introducción. 
      - La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. 
      - Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. 
      - El servicio ejecutivo de la comisión. 

Anexo

      - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.